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非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  • 非法吸收公款公诉机关奎屯市人民检察院。
    被告人苏月俊,女,1972年2月8日出生,居民身份证号码6540011972********,汉族,大专文化,原奎屯启道投资管理有限公司法定代表人,户籍所在地新疆奎屯市,住奎屯市胡兰布拉克小区****。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2017年5月3日被奎屯市公安局刑事拘留,同年6月9日被该局执行逮捕,因患有严重疾病,于同年7月12日被该局取保候审。2018年7月11日经本院决定取保候审,同日由奎屯市公安局执行取保候审。
    辩护人陈敏,新疆盛尊律师事务所律师。
    审理经过
    奎屯市人民检察院以奎检公诉刑诉[2018]35号起诉书指控被告人苏月俊犯非法吸收公众存款罪,于2018年2月26日向本院提起公诉。在诉讼过程中,公诉机关于2018年5月19日建议对该案延期审理,本院于次日决定延期审理,并于次月20日决定恢复审理。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员赵晓斌、阿不都热苏力?乌拉孜哈里出庭支持公诉,被告人苏月俊及其辩护人陈敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
    一审请求情况
    公诉机关指控,被告人苏月俊与岳俊垒、王志宽成立奎屯启道投资管理有限公司(以下简称奎屯启道公司)后,向不特定群众非法吸收存款,截至2014年12月份,未归还投资参与人本金合计人民币2199.2万元。
    2014年底,奎屯启道公司将118名投资参与人合计人民币2104.7万元的债务及25名未还贷款合计人民币2267.79万元的债权一并转入奎屯金信银通投资管理有限公司。经鉴定,奎屯启道投资管理有限公司实际吸收集资参与人理财本金4525.1万元。
    公诉机关认为,被告人苏月俊与他人结伙,违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。建议对其判处四年以上六年以下有期徒刑,并处罚金。
    被告人苏月俊在自愿认罪的同时,辩解其没有操控奎屯启道公司的运作。其已退出奎屯启道公司,不应对退出后的经营承担责任。
    一审答辩情况
    辩护人的辩护意见认为,公诉机关指控被告人苏月俊犯非法吸收公众存款罪的事实不清,证据不足。涉案的笔迹鉴定不符合法律规定,不能作为定案依据。被告人苏月俊自愿如实供述案件事实,如果认定被告人苏月俊构成犯罪,应从轻处罚、
    非法吸收公款本院查明
    经审理查明,为非法吸收公众存款,被告人苏月俊与岳俊垒、王志宽商议后,于2013年11月12日成立了奎屯启道投资管理有限公司(以下简称奎屯启道公司),被告人苏月俊为公司法定代表人,岳俊垒、王志宽为公司股东。奎屯启道公司成立至2014年年底,被告人苏月俊负责公司日常经营,公司通过业务员宣传,以月息1.5%至1.8%的高额利息为诱饵向不特定群众非法吸收存款,三个月为一周期,并把吸收的存款向外放贷。经司法会计审计,截至2014年12月份,奎屯启道公司实际吸收投资参与人的理财本金合计人民币4525.1万元,已归还投资参与人本金合计人民币2325.9万元,未归还投资参与人本金合计人民币2199.2万元。
    2014年10月,奎屯启道公司出现投资参与人集体要求返还借款,此时公司对外发放的贷款无法收回。2014年底,奎屯启道公司将118名投资参与人合计人民币2014.7万元的债务及25名未还贷款合计人民币2267.79万元的债权一并转入奎屯金信银通投资管理有限公司(岳俊垒占股90%;以下简称奎屯金信银通公司),由奎屯金信银通公司代为行使债权债务权利。经司法会计审计,奎屯金信银通公司替奎屯启道公司支付投资参与人的本金合计人民币1215.7万元。
    岳俊垒作为奎屯启道公司的实际控股人,被本院于
    2017年10月27日以其犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑九年十个月,并处罚金500,000元。该判决同时确认,岳俊垒应对奎屯启道公司转入奎屯金信银通公司的非法吸收的公众存款人民币2014.7万元承担责任。岳俊垒提出上诉后,新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院二审维持原判。
    本案案发后,奎屯市人民检察院随案移送追缴赃款人民币2.77万元。
    综上,奎屯启道公司造成投资参与人的本金是[(2199.2万元-2014.7万元)+(2014.7万元-1215.7万元)-2.77万元],即为980.73万元。
    上述事实,被告人苏月俊在开庭审理过程中亦无异议,并有同案犯岳俊垒的供述和辩解,证人陈耀华、孟祥凯、姜丹、胡小聘等人的证言,立案决定书,伊犁哈萨克自治州奎屯医院住院证,奎屯启道公司工商登记资料,法定代表人信息,银行明细单,奎屯启道公司管理费用摘要,调取证据清单,扣押清单,新疆永信有限责任会计师事务所出具的司法鉴定报告,本院(2016)新4003刑初96号案件的刑事侦查卷宗、涉案票据及刑事判决书,新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院(2018)新40刑终1号刑事裁定书等证据证实,足以认定。
    非法吸收公款本案在审理中,被告人苏月俊提供了加盟合同、股权转让协议、解聘书三份证据,用以证明其在2
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